Схемы обмана в криптовалюте
Атаки и другие злонамеренные действия в отношении держателей криптоактивов становятся изощреннее и опаснее. Так, например, одной из наиболее тревожных тенденций 2025 г. аналитики назвали рост числа преступлений с применением физического насилия. Но есть и другие распространенные виды криптомошенничества.
Фишинг – это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники пытаются украсть личные данные (пароли, номера банковских карт и т.д.), используя поддельные сайты, электронные письма или сообщения, которые выглядят как настоящие. Злоумышленники применяют изощренные фишинговые атаки для кражи ключей и данных от криптокошельков и бирж. Основные методы такой деятельности включают:
- Вредоносные программы: специальные скрипты, которые автоматически выводят средства, если пользователь одобряет транзакцию на поддельном сайте.
- QR-коды: вредоносные коды в сообщениях или в общественных местах перенаправляют на фишинговые сайты или запускают сбор данных.
- Целевой фишинг: персонализированные сообщения, создающие ощущение срочности, чтобы спровоцировать жертву на ошибку.
«Выдергивание ковра» (Rug pull) – распространенная схема мошенничества, когда разработчики выводят средства из проекта и исчезают вместе с ними. Мошенники создают ажиотаж вокруг любых токенов или децентрализованных финансовых проектов, обещая высокую прибыль или эксклюзивные условия. Классические признаки такого метода атак:
- Рекламные кампании в соцсетях без реальной ценности проекта.
- Клоны легальных платформ, чтобы обманом заставить пользователей перевести средства.
- Обещания высокой доходности без риска.
- Анонимная команда.
- Отсутствие аудита и открытого исходного кода.
Самозванцы
Мошенничество с самозванством – серьезная угроза в криптопространстве, наносящая ущерб доверию ко всей индустрии. Схема обмана представляет собой создание злоумышленниками поддельных профилей, выдающих себя за известных инфлюенсеров, разработчиков или службу поддержки.
Распространенные тактики:
- Фальшивые розыгрыши: обещание удвоить средства в обмен на первоначальный депозит или другие награды.
- Личные сообщения: притворяясь поддержкой биржи или сервиса, мошенники запрашивают доступ к кошельку или срочный перевод.
- Аккаунты с опечатками: например, Blnance вместо Binance, где в первом случае используется строчная L вместо i.
- Отсутствие официальной проверки (верификации) в социальных сетях.
- Любые просьбы отправить криптовалюту напрямую.
Одна из самых известных атак такого типа была осуществлена на клиентов биржи Coinbase в 2025 году, которая, по оценкам экспертов, привела к краже $400 млн. Одна из схем мошенничества заключалась в следующем: используя личные данные, клиентам звонили якобы из техподдержки Coinbase, сообщали о компрометации аккаунтов и предлагали перевести средства на контролируемый ими «безопасный кошелек».
Использование ИИ
Искусственный интеллект используется для создания высокореалистичных дипфейков – видео и голосовых клонов известных личностей, что представляет серьезную угрозу для пользователей. Мошенники на основе публичных материалов (интервью, выступлений) создают убедительные ролики, где известные люди рекламируют мошеннические схемы. Такие подделки эксплуатируют доверие, одновременно создавая ощущение срочности и FOMO (страх упустить выгоду).
Дипфейки стирают грань между реальностью и обманом, делая даже осторожных пользователей уязвимыми для мошенничества. Так, например, в 2023 году в социальных сетях сообщили о фейковом видео, на котором генеральный директор блокчейн-проекта XRP Брэд Гарлингхаус просит владельцев XRP отправлять свои монеты на определенный адрес, обещая вернуть вдвое большую сумму. Видео набрало как минимум 17 тыс. просмотров на YouTube.
Поддельная поддержка
Мошенники активно выдают себя за сотрудников служб поддержки криптобирж и кошельков, чтобы похитить средства или данные пользователей. Схема обмана включает использование привычных каналов связи в социальных сетях (например, в X или Telegram), а также создание фишинговых сайтов, имитирующих официальные домены. Мошенники предлагают «помощь» в решении проблем, используя доверие и беспокойство жертвы.
Типичные сценарии представляют собой рассылку фишинговых ссылок на поддельные порталы поддержки и предложение «восстановить» кошелек в обмен на сид-фразу или закрытый ключ (данные для доступа к кошельку пользователя). Эти атаки ориентированы на пользователей, уже столкнувшихся с техническими неполадками или ищущих быстрые решения, что делает их особенно уязвимыми.
https://www.rbc.ru/crypto/news/
В Иркутске ликвидировали одну из крупнейших незаконных майнинг-ферм
Нелегальный майнинг велся на производственной территории на улице Розы Люксембург. В рамках расследования уголовного дела о незаконном потреблении электроэнергии следователи и энергетики при силовой поддержке ОМОН провели обыск. Было обнаружено и изъято 1257 майнеров и 66 ригов с видеокартами. Также изъяли две трансформаторные подстанции и 10 приборов учета электроэнергии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время анализируются счетчики и проводится оценка ущерба.
В сообщении также говорится, что планируют провести осмотр майнингового оборудования, чтобы определить прописанные в нем майнинг-пулы, к которым он был подключен, и идентификаторы аккаунтов на этих пулах. Доступ к аккаунту помог бы определить, как долго на нем велся майнинг, и сколько криптовалюты было добыто.
На юге Иркусткой области, включая сам Иркутск, майнинг запрещен до весны 2031 года. В регионе ведется активная борьба с нелегальными майнинг-фермами, работа которых зачастую приводит к перегрузкам и авариям в электросетях.
Крупнейшую за последние годы серую ферму в Иркутске СК выявил в июне этого года. Тогда в Ангарском городском округе, где добыча криптовалют также запрещена, было обнаружено 2107 единиц оборудования для майнинга.
https://www.rbc.ru/crypto/news
Петренко Игорь Николаевич
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь