Блокировка подозрительных сделок с криптовалютой
Криптовалюту намерены признать имуществом в Уголовном кодексе
19 марта 2025
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что законопроект о признании криптовалют имуществом в целях уголовного и уголовно-процессуального законодательства направлен на рассмотрение в правительство. Об этом он заявил на заседании коллегии Минюста России, отметив успешное взаимодействие комитета с министерством. «Кропотливая совместная работа проведена по вопросу необходимости признания цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, разрешения вопросов о наложении на цифровую валюту ареста и признания ее вещественным доказательством, а также определения особенностей изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. В итоге удалось выработать оптимальный текст законопроекта и направить его на рассмотрение в правительство РФ». – сказал Бастрыкин.
СК уже несколько лет добивается внесения этих норм. Еще в 2021 году Бастрыкин говорил о необходимости прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптовалют, объясняя это тем, что иначе трудно эффективно противодействовать незаконным операциям с цифровыми активами.
Фирмы, занимающиеся промышленной добычей цифровых активов, обязаны идентифицировать клиентов, анализировать крупные транзакции и при необходимости блокировать счет. Утвердившее перечень собираемой информации постановление Правительства вступило в силу 22 февраля. Отчитываться в Росфинмониторинг в соответствии с антиотмывочным законом будут и майнинговые пулы, которые добывают криптовалюту в интересах третьих лиц.
Кто в ответе за крипту
С 1 ноября 2024 года майнингом в России могут законно заниматься индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Россияне без статуса ИП могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления.
Контролировать майнеров поручили сразу нескольким ведомствам: ФСБ, Центробанку, Минцифры, Росфинмониторингу. Для последнего даже приняли специальный закон, по которому ведомство должно получать информацию о сомнительных операциях с криптовалютами. Отчитываться о транзакциях, в отношении которых возникают подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, ранее должны были только кредитно-финансовые организации. По новому закону обязанность распространили на нотариусов и аудиторов, майнеров и организаторов майнинг-пулов.
Майнинговый пул – это способ добычи криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать цифровые активы совместно. В Росфинмониторинге считают, что пулы работают в интересах третьих лиц, осуществляют посредническую деятельность, которая подлежит регулированию.
Операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским, объяснял ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Это идентификация сторон операций с криптой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее.
Знай своего клиента
Майнеры и операторы майнинг-пулов обязаны собирать и хранить информацию о своих клиентах: выполнять проверку личности и запрашивать другие данные. Они вправе требовать от клиентов документы, удостоверяющие личность, и другие необходимые бумаги для выполнения требований закона.
Если майнеры или операторы майнинг-пулов заподозрят, что их деятельность может быть использована для отмывания денег или финансирования терроризма, они обязаны сообщить об этом в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления сомнительной сделки или операции. Для этого следует направить электронное сообщение, содержащее сведения для идентификации клиента, информацию о совершенной сделке. Операторы майнинг-пула должны отчитаться о распределенной цифровой валюте между всеми клиентами.
В обязанность криптовалютных контор включили также необходимость блокировать операции людей и организаций, включенных в перечень террористов и экстремистов, — он доступен на сайте Росфинмониторинга. Ведомство нужно уведомить о блокировке в течение одного дня после ее совершения.
Выход для крупных и малых
Легализовав майнинг как фактически существующее явление, государство взяло эту деятельность под свой контроль. Тем, кто занимается добычей криптовалют по правилам, волноваться не стоит, уверен глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Правила написаны, они довольно просты и исходят из рационального понимания как вопросов использования электроэнергии, так и прозрачности расчетов, – объяснил он. – Никто не лезет в карман к майнерам, но отчитываться о доходах и платить налог с прибыли при обмене криптовалют на национальную валюту России – рубль – придется. Что касается обязанностей по 115-му (антиотмывочному – прим. ред.) закону, то они продиктованы обеспечением национальной безопасности. Аналогичные нормы действуют по всему миру».Новые требования могут усложнить вход на рынок мелких майнеров, отмечали ранее эксперты по криптовалютам. Снизить риски и избежать ошибок поможет детальная регламентация действий, которую представил кабмин, отметил юрист Михаил Успенский. А также для мелких игроков всегда есть выход – примкнуть к майнинг-пулу. Как бы то ни было, введенные требования вряд ли отпугнут от работы тех, кто уже добился успеха в добыче крипты, заключил эксперт.
США конфискуют у главы Gotbit Андрюнина криптовалюту на $23 млн
Основатель Gotbit Алексей Андрюнин 19 марта заключил сделку о признании вины с прокурорами США, согласно которой ему придется провести за решеткой не более 24 месяцев за участие в том, что прокуроры описали как «широкомасштабный сговор» с целью манипулирования ценами на токены для клиентов, осуществляющих платежи. Андрюнин, 26-летний гражданин России, был экстрадирован в США из Португалиив прошлом месяце и обвиняется по двум пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи – обвинения, которые в совокупности влекут за собой максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы. В обмен на смягчение приговора Андрюнин признал себя виновным по всем трем пунктам. Он также согласился конфисковать около 23 миллионов долларов в стейблкоинах, связанных с его преступлениями. Правительство не требует какого-либо другого штрафа.
Основатель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США по обвинениям в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком. В рамках соглашения у Андрюнина конфискуют криптовалюты на сумму около $23 млн.
Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года в Португалии и передан американским властям 25 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России, направив в посольство письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.
В 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин заявлял, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами. Минюст США в обвинении цитирует его заявления и расценивает их как прямое признание в манипуляциях.
Чтобы доказать факт фиктивных торгов, ФБР запустило собственный токен NexFundAI и, зарегистрировав одноименную компанию, заключило с Gotbit договор на “создание ликвидности”. Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтвердило использование wash trading.
В рамках судебной сделки у Андрюнина конфискуют криптовалюты в общей сложности на $22,89 млн. Из них около $18,7 млн – в стейблкоинах USDT и почти $4,2 млн – в USDC, согласно документу. Там же поясняется, что эти средства не включают в себя штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любой другой вид долга перед Соединенными Штатами.
Андрюнин также согласился на любую другую конфискацию по этому делу, которая может коснуться транспортных средств, денег или другого личного имущества, и отказался от любых возражений и претензий.
Россиянин признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулирования рынком, а также по двум дополнительным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По первому пункту обвинения ему грозило до пяти лет лишения свободы, по двум другим – до 20 лет. По всем обвинениям также полагались штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества, а после тюрьмы – еще три года условно.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и трех лет условно. В связи с конфискацией имущества обвинитель предложит не назначать Андрюнину штраф, но обязать его возместить ущерб, размер которого будет определен при вынесении приговора.
Криптопроект семьи Трампа принес $550 млн
Президент США Дональд Трамп и его партнеры должны получить по меньшей мере $390 млн от продажи токенов криптопроекта World Liberty Financial (WLFI)*, пишет Decrypt. В понедельник WLF объявила о завершении второго раунда продаж токенов. В целом проект привлек $550 млн от двух раундов продаж WLFI, своего токена управления, согласно собственной отчетности компании. За вычетом расходов в $30 млн Трамп и аффилированные с ним организации получают 75% от оставшейся суммы ($390 млн) в качестве платы за продвижение проекта.
Отсутствие спроса. Несмотря на сотни миллионов собранных к середине марта средств, в октябре, когда была запущена продажа WLFI, проект едва привлек $10 млн, сумма которых почти не менялась до середины ноября. Даже после выборов президента США 5 ноября никаких заметных сдвигов в сборе средств не наблюдалось. Ситуация изменилась с инвестициями в WLFI основателя блокчейн-проекта Tron китайского предпринимателя Джастина Сана в конце ноября. Тогда Сан заявил о вложении $30 млн в проект, поддерживаемый семьей Трампа.
А в конце февраля основной финансовый регулятор США в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) обратился в суд с просьбой приостановить многолетний судебный процесс по делу о мошенничестве против Джастина Сана.
Сотни миллионов. С конца ноября на связанные с WLF адреса начала поступать криптовалюта на десятки и сотни миллионов долларов с пиком 2 февраля, когда, по данным аналитической платформы Arkham, на адресах WLF находилось более $410 млн. На долю Ethereum в портфеле проекта приходилось более 50%.
После чего 3 февраля более 90% отслеживаемых криптоактивов World Liberty переместили на сторонние адреса, включая торговый сервис для организаций Coinbase Prime**.
Как отметили тогда представители криптоплатформы насчет переводов, «осуществляются регулярные перемещения криптоактивов для оплаты комиссий и расходов, а также для удовлетворения потребностей в оборотном капитале».
* World Liberty Financial – криптоплатформа, на которой пользователи могут брать и давать в долг криптоактивы, создавать пулы ликвидности и совершать сделки со стейблкоинами. В качестве токена управления она использует WLFI. Сама платформа работает на блокчейне Ethereum и использует инфраструктуру лендингового протокола Aave. Chainlink задействован в качестве поставщика данных (оракула). По данным на 18 марта, проект еще не запущен. В документах на сайте проекта Дональд Трамп указан как “главный защитник криптовалют”. Его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший являются “амбассадорами web3”, а Бэррон носит титул “DeFi-визионера”. В документах также указано, что ни один из членов семьи Трампа, других аффилированных лиц и организаций не является должностным лицом, директором, основателем, сотрудником или оператором World Liberty Financial.
** Coinbase Prime является платформой крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, созданной специально для институциональных инвесторов, чтобы дать им возможность хранить криптовалюту и торговать ею. С 2024 года сервис используется властями США для операций с конфискованными криптоактивами.
Петренко Игорь Николаевич
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь