Как защитить свои права, если к вам пришли правоохранительные органы?
Бухгалтеры, сталкиваясь с запросами правоохранительных органов, пугаются и теряют самообладание. Как правило, цель запросов – проверить, не связана ли компания с нелегальной банковской деятельностью или обналичкой. В большинстве случаев компания вправе не делиться документами, так как запросы правоохранителей редко соответствуют закону как по форме, так и по содержанию. А любое незаконное требование вы вправе игнорировать.
1. Помните, что налоговыми преступлениями занимаются следственные органы. А если оперативник мотивирует свой запрос фразой «в целях предупреждения, выявления и пресечения налоговых преступлений», он превышает полномочия. Компания вправе не реагировать на такой документ. Запрос законен, только если в нем обозначено, что он составлен и направлен «в рамках материала проверки КУСП № ___ от «__»___20__г.».
2. Правоохранители обязаны грамотно оформить запрос. В противном случае требование можно считать незаконным. Письма от правоохранительных органов допускаются отправлять курьером либо в электронном виде.
На запросы, которые оперативники приносят лично или отправляют с личной электронной почты, компания вправе не отвечать. Сканы запросов тоже попадают в категорию необязательных к исполнению. Подлинность таких документов должна быть удостоверена электронной подписью.
3. Проверьте реквизиты и правила оформления запроса. На этот счет существует отдельная подробная инструкция. Если хотя бы один ее пункт нарушен, запрос считается незаконным. В большинстве запросов оперативников есть нарушения, главное – их увидеть.
Заметили неточность с оформлении такого «пустяка» – документ уже незаконный.
4. Если сотрудник полиции нарушил права организации, жалуйтесь в вышестоящий орган или начальству оперативника. Незаконное истребование документов – нарушение прав. В отдельных случаях стоит обратиться в суд или прокуратуру. Подключить прокуратуру – самый действенный вариант. Все время, пока жалобу рассматривают, компания вправе не исполнять требования незаконного запроса.
Звоните по тел.: 8 (423) 222-01-30.
Пузанкова Лариса Владимировна
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь