Бони и Клайд современного криптовалютного мира
Хизер Морган, которая записывала видео под псевдонимом Razzlekhan, была приговорена к 18 месяцам за помощь мужу в сокрытии кражи 120000 биткоинов. В феврале 2022 г. власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году – крупнейший финансовый арест в истории – и арестовали двух человек, сообщило Министерство юстиции. Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган, были задержаны 8 февраля утром, говорится в заявлении Министерства юстиции США. Эти двое предположительно вступили в сговор с целью отмывания 119754 Bitcoin, похищенных после взлома хакером систем Bitfinex.
Bitfinex – это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд. Налоговая служба США получила доступ к файлам с ключами от кошелька хакеров. При этом к безопасности хакеры не стремились – ключи лежали в одном текстовом файле в облачном хранилище.
2023: Признание вины в отмывании денег
3 августа 2023 года гражданин России Илья Лихтенштейн и его девушка Хизер Морган признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, связанных с кражей около 120000 биткойнов в 2016 году у гонконгской Bitfinex. Общая сумма ущерба составляет приблизительно $4,5 млрд.
Лихтенштейн основал маркетинговую фирму MixRank и децентрализованную платформу идентификации Endpass, а также владел инвестиционной организацией с единственным участником под названием Demandpath. Морган была генеральным директором маркетинговой фирмы SalesFolk.
Лихтенштейн рассказал в суде, что получил доступ к сети Bitfinex, используя собственные хакерские инструменты и неназванные методы. Как говорится в материалах дела, оказавшись в информационной инфраструктуре Bitfinex, Лихтенштейн инициировал более 2000 мошеннических транзакций, в результате которых 119754 биткойна были отправлены с Bitfinex на контролируемый им криптовалютный кошелек. После этого, как заявили в Министерстве юстиции США, он попытался замести следы, удалив все учетные данные и протоколы доступа. При этом Хизер Морган участвовала в отмывании украденных средств, переводя их через сложную схему финансовых счетов.
Незадолго до ареста пары, говорится в официальных документах, следственные органы получили доступ к кошельку 1CGA4, расшифровав файл, сохраненный в учетной записи облачного хранилища Лихтенштейна. Там обнаружен список из 2000 адресов виртуальной валюты – вместе с соответствующими закрытыми ключами. Анализ блокчейна подтвердил, что почти все эти адреса были напрямую связаны со взломом.
Лихтенштейну грозит до 20 лет тюрьмы в связи с обвинениями, связанными с отмыванием денег. Морган признала себя виновной по двум пунктам обвинения – заговору с отмыванием денег и заговору с целью обмана США: по каждому пункту наказание составляет до пяти лет тюрьмы.
2024: Приговор – 5 лет тюрьмы за взлом криптовалютной биржи Bitfinex и кражу 120000 биткоинов
В середине ноября 2024 года хакер Илья Лихтенштейн был осужден на 5 лет тюрьмы за взлом криптовалютной биржи, кражу 120 тыс. биткоинов и отмывание денег в сговоре со своей женой.
Илья Лихтенштейн, уроженец России, выросший в США, и его жена Хизер Рианнон Морган организовали одну из крупнейших в истории краж криптовалюты. В августе 2016 года он взломал виртуальную валютную биржу Bitfinex, базирующуюся в Гонконге, и украл около 120000 биткоинов, которые на момент взлома стоили около $71 млн, а по текущим рыночным ценам их можно было бы оценить более чем в $7,6 млрд.
Несколько месяцев спустя Лихтенштейн начал перемещать украденную валюту в цепочке сложных транзакций, призванных скрыть происхождение денег. Во время семейных поездок в Казахстан и Украину Лихтенштейн встречался с курьерами, которые доставляли ему деньги, которые он контрабандой переправлял обратно в США. Для этого он заручился помощью своей жены, с которой жил тогда в Сан-Франциско. По словам прокуроров, Лихтенштейн рассказал своей жене о взломе лишь три года спустя, а изначально обратился к ней, «не объясняя причин». Тем не менее, Морган «безусловно, была добровольным участником и несет полную ответственность за свои действия, хотя ее вклад в преступление был гораздо меньше, чем у мужа», считают прокуроры.
Арестовали пару в Нью-Йорке в феврале 2022 года. Прокуроры рекомендовали пятилетний тюремный срок для Лихтенштейна, который признал себя виновным в августе 2023 года по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Для Морган они рекомендовали 18-месячный тюремный срок по тому же обвинению.
Лихтенштейн выразил сожаление по поводу того, что «растрачивал свои таланты на преступления вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в развитие общества». Он отметил, что надеется применить свои знания для борьбы с киберпреступностью, когда выйдет из тюрьмы.
Петренко Игорь Николаевич
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь