Журнал лидеров Приморского бизнеса
Ежемесячный бизнес-журнал для руководителей
Журнал лидеров Приморского бизнеса

Невозможно быть одновременно профессионалом во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что пишут твои коллеги из журнала, который с 1998 года выстраивает коммуникационную площадку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

КД-онлайн  Консалтинг   Клуб директоров   Подписка   О нас   Прайс  
Поиск
Расширенный поиск
Архив журналов
Классификатор
Регион
Консалтинг
Финансы
Внешне экономическая деятельность
Право
Безопасность
Страхование
Строительство Недвижимость
Производство
Рыбный базар
Экология и бизнес
Торговля
Сервис и услуги
Перевозки
ПроДвижение
Справочники
Телекоммуникации
Полиграфия
Наука, образование, медицина
Туризм, спорт, отдых
Ипподром
Бизнес и культура
Справочники
Адвокаты Владивостока
Адвокаты Края
Нотариусы Владивостока
Нотариусы Приморья
Выставка
Фотография
Живопись
АртМагазин
Расписания
Авиалинии
Движения автобусов

БизнесДиалог, ООО
264-24-43
www.dialogv.ru




ЦЕНТРОБАНК УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ


Банк России акцентирует внимание кредитных организаций на необходимости исключения случаев принятия решения о расторжении банковского счета на основании обстоятельств, напрямую не связанных с риском совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем.

Продолжение. Начало в №214

Ранее Центробанк обращал внимание кредитных организаций на то, что наличие нескольких признаков, указывающих на сомнительность сделки, не является самостоятельным основанием для отказа или расторжения договора банковского счета с клиентом. Более того, ни для кого не секрет, что имели место случаи отказа банков от заключения договора банковского счет или в проведении операции по основаниям, напрямую не связанным с рисками отмывания доходов, полученных преступным путем.

Центробанк обратился ко всем кредитным организациям в письме от 10 ноября 2017 года №29-МР с рекомендациями анализировать признаки, указывающие на наличие риска, в комплексе, а также принимать решения об отказе при выявлении причин, создающих риск сомнительной сделки, в отношении конкретной операции клиента (например вид осуществляемой операции не рекомендуется принимать во внимание как единственный фактор, влияющий на оценку риска, без проведения комплексного анализа операций, совершаемых таким клиентом). При наличии обращений клиентов банков о необоснованном, по их мнению, принятии решения об отказе или расторжении договора банковского счета поступающая информация будет подвергаться дополнительной тщательной оценке со стороны Банка России путем анализа запрашиваемых банками документов, информации и пояснений на предмет обоснованности принятия такого решения кредитной организацией.

Если у вас возникли проблемы с банком, вы всегда можете обратиться к нам! Мы знаем, как действовать в таких ситуациях.


К ЭТОЙ СТАТЬЕ ЕЩЕ НЕТ КОММЕНТАРИЕВ
Ваш комментарий
Ваше имя:

Введите число:

Осталось знаков:700
Русское зарубежье

Опрос
Есть ли у вас свой сайт и устраивает ли вас его состояние на данный момент?
Да есть, состояние устраивает
Да есть, состояние не устраивает
Нет сайта, но хотелось бы сделать
Для ведения бизнеса мне сайт не нужен
Архив журнала в PDF-формате

Топ статей
Заполним анкету, господа!
Закон Парето может озолотить
Особенности национальной работы и эргономика
Поступление иностранных инвестиций в Приморье
История одного барреля
Гешефты от Нориты
Услуги зарубежных страховых компаний в России
История русской кухни
Ипотека вчера, сегодня или завтра
Проблемы управления персоналом в быстро растущей компании
Рассылка новостей
Copyright © 2002-2014 Клуб Директорв Developing by Web-Director bazar454070@yandex.ru
Hide|Show