Журнал лидеров Приморского бизнеса
Ежемесячный бизнес-журнал для руководителей
Журнал лидеров Приморского бизнеса

Невозможно быть одновременно профессионалом во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что пишут твои коллеги из журнала, который с 1998 года выстраивает коммуникационную площадку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

КД-онлайн  Консалтинг   Клуб директоров   Подписка   О нас   Прайс  
Поиск
Расширенный поиск
Архив журналов
Классификатор
Регион
Консалтинг
Финансы
Внешне экономическая деятельность
Право
Безопасность
Страхование
Строительство Недвижимость
Производство
Рыбный базар
Экология и бизнес
Торговля
Сервис и услуги
Перевозки
ПроДвижение
Справочники
Телекоммуникации
Полиграфия
Наука, образование, медицина
Туризм, спорт, отдых
Ипподром
Бизнес и культура
Справочники
Адвокаты Владивостока
Адвокаты Края
Нотариусы Владивостока
Нотариусы Приморья
Выставка
Фотография
Живопись
АртМагазин
Расписания
Авиалинии
Движения автобусов

Аудит-Эксперт
(423) 222-01-30, 222-01-25, 222-01-45
www.audit-vl.ru



КАК ПОПАСТЬ В РАЗРЯД «ЭКСТРЕМИСТОВ», ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЯ ОБ ЭТОМ?


Клиенты часто спрашивают меня: сколько можно снять денежных средств на хозяйственные нужды? Отвечаю… Нисколько!

Росфинмониторинг, проанализировав контрольно-надзорную деятельность за прошлый год, разработал новые методические рекомендации для ЦБ РФ, в которых перечислены очередные условия борьбы с экстремизмом и терроризмом. Если эти условия понимать буквально, то может пострадать огромное количество легально работающих бизнесменов, которые никогда в жизни не помышляли снимать наличные деньги с целью незаконного финансирования. Они лишь снимали наличные на реальные общехозяйственные нужды, что сейчас чревато, потому что, согласно этим инструкциям, даже сельхозпродукцию, лом черных и цветных металлов, а также бензин уже теперь нельзя покупать за наличку. Только за безналичный расчет… к сожалению!

Согласно №115-ФЗ и рекомендациям ЦБ РФ, которые сыплются на голову коммерческим банкам, а те, в свою очередь, вываливают это на голову бизнесменов, под операции, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, попало огромное количество абсолютно законных действий бизнесмена, например: снять наличные, чтобы купить бензин.

Или: вы честный и порядочный индивидуальный предприниматель, перевели деньги со своего расчетного счета на свою же пластиковую карту и сняли наличные, чтобы заплатить контрагенту за услугу, при этом у вас на расчетный счет за месяц «капнул» миллион, а обналичили вы 400 тыс. руб., причем сделали это быстро: деньги поступили, вы сразу же на перевели карточку и сняли… Все - вы попадаете под подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании террористов….

По лизинговым компаниям также перечислен целый список нарушений, связанных «не проведением систематической проверки клиентов на наличие принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества…».

Так что дорогие, друзья-предприниматели, корректируйте свою деятельность с учетом новых, более жестких условий ведения бизнеса… «а в остальном, … все хорошо, все хорошо!»

Если остались вопросы - приходите!

Телефон: 222-01-30, www.audit-vl.ru


К ЭТОЙ СТАТЬЕ ЕЩЕ НЕТ КОММЕНТАРИЕВ
Ваш комментарий
Ваше имя:

Введите число:

Осталось знаков:700
Русское зарубежье

Опрос
Есть ли у вас свой сайт и устраивает ли вас его состояние на данный момент?
Да есть, состояние устраивает
Да есть, состояние не устраивает
Нет сайта, но хотелось бы сделать
Для ведения бизнеса мне сайт не нужен
Разработка и продвижение сайтов

Топ статей
Заполним анкету, господа!
Закон Парето может озолотить
Особенности национальной работы и эргономика
Поступление иностранных инвестиций в Приморье
История одного барреля
Услуги зарубежных страховых компаний в России
Финансовый анализ предприятий в России
Гешефты от Нориты
История русской кухни
Ипотека вчера, сегодня или завтра
Рассылка новостей
Реальная экономия на междугородней связи!

Copyright © 2002-2014 Клуб Директорв Developing by Web-Director bazar454070@yandex.ru
Hide|Show