Журнал лидеров Приморского бизнеса
Ежемесячный бизнес-журнал для руководителей
Журнал лидеров Приморского бизнеса

Невозможно быть одновременно профессионалом во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что пишут твои коллеги из журнала, который с 1998 года выстраивает коммуникационную площадку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

КД-онлайн  Консалтинг   Клуб директоров   Подписка   О нас   Прайс  
Поиск
Расширенный поиск
Архив журналов
Классификатор
Регион
Консалтинг
Финансы
Внешне экономическая деятельность
Право
Безопасность
Страхование
Строительство Недвижимость
Производство
Рыбный базар
Экология и бизнес
Торговля
Сервис и услуги
Перевозки
ПроДвижение
Справочники
Телекоммуникации
Полиграфия
Наука, образование, медицина
Туризм, спорт, отдых
Ипподром
Бизнес и культура
Справочники
Адвокаты Владивостока
Адвокаты Края
Нотариусы Владивостока
Нотариусы Приморья
Выставка
Фотография
Живопись
АртМагазин
Расписания
Авиалинии
Движения автобусов

КОНТУР, Удостоверяющий центр
(423) 230-22-55, 221-55-55
http://ca.skbkontur.ru



НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ МОШЕННИКОВ ОНЛАЙН


Часто мошенники действуют через подставные компании. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия права», рассказал о том, как ему удалось вовремя распознать недобросовестных контрагентов и сохранить 45 млн рублей.

Многие недобросовестные предприниматели, «засветив» одну компанию, работают с другими организациями. Важно отслеживать взаимосвязь таких юридических лиц, чтобы вскрыть преступный замысел в отношении вашей компании или ваших клиентов.

Расскажу о конкретных случаях из своей практики, когда мне удалось это сделать.

Недобросовестные банкроты

Нередко компании, имеющие значительные долговые обязательства, создают «карманные» задолженности, «записывая» долг на вновь образованную дочернюю фирму. Затем фирма банкротится, а требования кредиторов и контрагентов остаются без удовлетворения.

Недавно мне как раз пришлось столкнуться с такой ситуацией. Проверял контрагента, с которым моему клиенту предстояло заключить крупный контракт. С самим контрагентом было все нормально. Проблемы обнаружились, когда мы начали изучать через Контур.Фокус образованные этой фирмой дочерние компании. Выяснилось, что среди них - компания, которую мы знали как недобросовестного банкрота. Естественно, после такого «открытия» не могло быть и речи о том, чтобы заключать контракт. А сумма сделки была около 20 млн.

Кстати, еще одна вещь, которую полезно отслеживать, - это история изменений. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, - это должно насторожить. Сменился гендиректор - посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил.

Тяжбы вместо выполнения обязательств

Второй случай, когда нашей фирме удалось уберечь клиента от неприятностей, - это несостоявшаяся сделка с одной транспортной компанией. Сначала ничего не настораживало. Но когда мы стали анализировать через Контур.Фокус арбитражные дела этой фирмы, обнаружилось, что она стала участником целого ряда дел, связанных с транспортными перевозками. Мы изучили эти дела и увидели: транспортная компания кругом неправа, а руководство, видимо, предпочитает судиться, а не платить. Конечно, мы приняли решение не участвовать в сделке.

Впоследствии выяснилось, что за этой фирмой действительно стояли мошенники, и, заключив с ними контракт, наши клиенты понесли бы убыток порядка 25 млн руб.

Похожая история - с транспортной компанией, сотрудники которой ставили на документах неразборчивые подписи, а потом доказывали, что груз не принимали. В результате контрагенту приходилось оплачивать и груз, и перевозки. Раскрыть эту тактику было очень просто, внимательно ознакомившись с арбитражными делами этой компании. И хотя заключать договор мы должны были не с этой фирмой, а с другой компанией, имевшей с ней общего гендиректора, и то уже сменившегося, - мы приняли решение отказаться от договора.

Непроверенные контрагенты могут нанести ущерб вашему бизнесу. Проверьте своих поставщиков и подрядчиков прямо сейчас через focus.kontur.ru.

О Контур.Фокусе

Контур.Фокус - это инструмент оперативной проверки контрагентов, который позволяет собирать и анализировать официальную и неофициальную информацию о каждом контрагенте.

Через веб-сервис вы можете получить следующую информацию о компании:

  • ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • Реестры особых адресов ФНС
  • Сообщения о банкротствах
  • Исполнительные производства
  • Арбитражные дела
  • Бухгалтерская отчетность
  • Государственные контракты (44, 223-ФЗ)
  • Товарные знаки
  • Сообщения эмитентов
  • Лицензии
  • Упоминания в Интернете
  • Членство в ТПП РФ

Закажите демо-доступ в полнофункциональный сервис Контур.Фокус БЕСПЛАТНО
на 2 рабочих дня по телефону: (423) 230-22-55.


К ЭТОЙ СТАТЬЕ ЕЩЕ НЕТ КОММЕНТАРИЕВ
Ваш комментарий
Ваше имя:

Введите число:

Осталось знаков:700
Русское зарубежье

Опрос
Есть ли у вас свой сайт и устраивает ли вас его состояние на данный момент?
Да есть, состояние устраивает
Да есть, состояние не устраивает
Нет сайта, но хотелось бы сделать
Для ведения бизнеса мне сайт не нужен
Разработка и продвижение сайтов

Топ статей
Заполним анкету, господа!
Закон Парето может озолотить
Финансовый анализ предприятий в России
Особенности национальной работы и эргономика
Услуги зарубежных страховых компаний в России
Поступление иностранных инвестиций в Приморье
История одного барреля
Гешефты от Нориты
История русской кухни
Ипотека вчера, сегодня или завтра
Рассылка новостей
Реальная экономия на междугородней связи!

Copyright © 2002-2014 Клуб Директорв Developing by Web-Director bazar454070@yandex.ru
Hide|Show